En un control aduanero realizado la noche del lunes, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) incautó más de 600 millones de guaraníes en cheques no declarados que estaban en posesión de la madre de la diputada Alexandra Zena. El procedimiento, calificado como aleatorio, fue confirmado por el propio titular de la DNIT, Óscar Orué.
“Anoche se hizo un procedimiento de control aleatorio y se encontró que portaba una importante cantidad de cheques sin declarar”, afirmó Orué.
La mujer transportaba dinero en efectivo y 105 cheques de diferentes montos, emisores y bancos paraguayos, por un total de 605 millones de guaraníes (alrededor de 76 mil dólares americanos).
Al momento del control, la mujer se habría negado inicialmente a colaborar con los funcionarios.
“Argumentaba que era la mamá de una diputada y que no se le haga el control”, detalló Orué. Esta actitud levantó sospechas entre los agentes, quienes procedieron a una verificación más minuciosa, encontrando los documentos dentro de su cartera.
El vehículo fue retenido, y el caso fue puesto en conocimiento del fiscal Irán Suárez, quien resolvió no iniciar un proceso penal ni ordenar la detención. En consecuencia, la DNIT abrió un sumario administrativo para determinar responsabilidades y posibles infracciones.
“Cualquier persona puede circular con valores hasta 10 mil dólares, conforme a las normas de prevención del lavado de dinero. Eso no se cumplió aquí”, sostuvo Orué, quien aclaró que, si se comprueba que hubo contrabando u otra actividad ilícita, el caso podría escalar a un proceso penal.
Una hipótesis preliminar sugiere que la mujer podría dedicarse al negocio de préstamos informales.
“Son cheques diferidos, por lo que suponemos que se trata de una persona que presta dinero. Vamos a verificar si está inscripta como prestamista en la DNIT y si declara ese movimiento económico”, adelantó el funcionario.
